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成都南輝實業股份有限公司關于召開2013年年度股東大會的通知

一、召開會議基本情況


1、會議時間:2014年5月30日(星期五)上午10:00~12:00
2、會議召開地點:成都市科華北路141號科華苑賓館四樓多功能會議廳。
3、召集人:公司董事會
4、出席對象:
(1)凡在2014年5月29日(星期四)前持本公司股份、并在成都托管中心登記在冊的股東,均有權辦理會議登記手續后出席本次股東大會。
(2)公司董事、監事及高級管理人員。
(3)因故不能出席會議的股東委托他人代理的,須憑書面授權文件方能出席。

二、會議審議事項


1、審議2013年度公司董事會工作報告;
2、審議2013年度公司監事會工作報告;
3、審議2013年度財務決算方案;
4、審議2014年度財務預算方案;
5、審議2013年度利潤分配方案;
6、審議關于掛牌轉讓四川南豐國際工業城實業開發公司持有四川青龍工業經濟開發有限公司股權的議案;

三、會議登記方法


1、登記方式:擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、傳真方式憑股票托管卡進行登記。
(1)個人股東持本人身份證和股票托管卡辦理登記;
(2)法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和股票托管卡辦理登記手續。
2、登記地點及時間 :2014年5月30日早上9:00~9:50在成都市科華北路141號科華苑賓館四樓多功能會議廳。
3、 受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求:
(1)個人股東委托代理人必須持有本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股票托管卡辦理登記手續。
(2)法人股東委托代理人出席會議的,代理人應持股票托管卡、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記手續。

四、其他


1、會議咨詢電話:028-85258684、028-85252860
2、傳 真:028-85255943
3、會議聯系人:蘇健
4、會議費用:與會股東食宿、交通費用自理

五、授權委托書樣式


授權委托書

茲委托 ________先生(女士)代表我單位(個人)出席成都南輝實業股份有限公司2013年年度股東大會,并全權代表我單位(個人)行使各種表決權。

委托人姓名:          委托人持股數:
委托人身份證證號:       委托人股票托管卡號:
委托日期:           受托人姓名:
受托人簽名:          受托人身份證證號:
成都南輝實業股份有限公司董事會
2014年5月10日
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