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成都南輝實業股份有限公司關于召開2013年年度股東大會的通知

一、召開會議基本情況


1、會議時間:2013年6月21日(星期五)上午9:30~12:00
2、會議召開地點:成都市科華北路141號科華苑賓館四樓多功能會議廳。
3、召集人:公司董事會
4、出席對象:
(1)凡在2013年6月20日(星期四)前持本公司股份、并在成都托管中心登記在冊的股東,均有權辦理會議登記手續后出席本次股東大會。
(2)公司董事、監事及高級管理人員。
(3)因故不能出席會議的股東委托他人代理的,須憑書面授權文件方能出席。

二、會議審議事項


1、審議2012年度公司董事會工作報告;
2、審議2012年度公司監事會工作報告;
3、審議2012年度財務決算方案;
4、審議2013年度財務預算方案;
5、審議2012年度利潤分配方案;
6、審議關于確認王康明代表公司作出的全部有關公司日常經營、資產處置等事項的決定;
7、審議關于選舉公司監事會非職工代表監事的議案;
8、審議修改《成都南輝實業股份有限公司章程》的議案;
9、審議關于聘請承辦公司審計業務的會計師事務所的議案。

三、會議登記方法


1、登記方式:擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、傳真方式憑股票托管卡進行登記。
(1)個人股東持本人身份證和股票托管卡辦理登記;
(2)法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和股票托管卡辦理登記手續。
2、登記地點及時間 :2013年6月21日早上9:00~9:30在成都市科華北路141號科華苑賓館二樓多功能會議廳。
3、 受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求:
(1)個人股東委托代理人必須持有本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股票托管卡辦理登記手續。
(2)法人股東委托代理人出席會議的,代理人應持股票托管卡、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記手續。

四、其他


1、會議咨詢電話:028-85258684、028-85252860
2、傳 真:028-85255943
3、會議聯系人:王萌
4、會議費用:與會股東食宿、交通費用自理

五、授權委托書樣式


授權委托書

茲委托 ________先生(女士)代表我單位(個人)出席成都南輝實業股份有限公司2012年年度股東大會,并全權代表我單位(個人)行使各種表決權。

委托人姓名:          委托人持股數:
委托人身份證證號:       委托人股票托管卡號:
委托日期:           受托人姓名:
受托人簽名:          受托人身份證證號:
成都南輝實業股份有限公司董事會
2013年5月21日
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